I. Globaler Trend zur Verschärfung der Steuerregulierung

Vereinigte Staaten: Von Januar bis August 2025 deckte der US-Zoll (CBP) Fälle von Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 400 Millionen US-Dollar auf. Gegen 23 chinesische Briefkastenfirmen wurde ermittelt, weil sie durch den Umschlag über Drittländer Zölle vermieden hatten.

China: Die staatliche Steuerverwaltung hat die Bekanntmachung Nr. 15 von 2025 herausgegeben, die Internetplattformen dazu verpflichtet, den Steuerbehörden vierteljährlich Identitäts- und Einkommensdaten von Händlern zu melden. Damit wird die formelle Umsetzung des „Drei-in-Eins-Programms“ markiert.穿透式” Regulierung (Plattform, Einkommen und Identität穿透).

Europa: Die deutschen Steuerbehörden forderten von Verkäufern die Nachzahlung der Mehrwertsteuer für die Jahre 2018 bis 2021 (Beträge zwischen 420.000 und mehreren zehn Millionen Yuan), wobei sogar abgemeldete Unternehmen verfolgt wurden.

II. Typische Fälle und Strafauswirkungen

Shenzhen E-Commerce Company: Bestrafung wegen Verschleierung von Einkünften, was zu Steuernachzahlungen in Höhe von 56,7185 Millionen Yuan und einer Geldstrafe von 39,0307 Millionen Yuan, insgesamt also 95,7492 Millionen Yuan, führte.

Liaoning Company: Fälschung von Exportgeschäften, um auf betrügerische Weise Exportsteuerrückerstattungen in Höhe von 212 Millionen Yuan zu erhalten, was zur Rückforderung der Rückerstattungen und einer entsprechenden Geldstrafe führte.

Shenzhen Company: Exportierte „Blei-Säure-Batterien“ unter dem Namen „Lithiumbatterien“, um auf betrügerische Weise Exportsteuerrückerstattungen in Höhe von 149 Millionen Yuan zu erhalten, was zur Rückforderung der Rückerstattungen und einer Geldstrafe in Höhe von 100 % des Betrags führte.

III. Allgemeine Branchenprobleme und -risiken

Ausstellung betrügerischer Rechnungen (insbesondere Mehrwertsteuer-Sonderrechnungen, die mit einer Höchststrafe von lebenslanger Haft geahndet werden können).

Verschleierung von Einkünften (nicht in Rechnung gestellte Einnahmen, die nicht erfasst oder deklariert wurden).

Böswillige Aufteilung von Einkommen, „Kauf von Exportaufträgen“, Fälschung von Steuernummern und Preisen.

Betrug bei der Rückerstattung von Exportsteuern (Fälschung von Dokumenten, falsche Angabe von Produktnamen usw.).

IV. Neue regulatorische Anforderungen

China-Ankündigung Nr. 15: Plattformen müssen Händleridentitäten, vierteljährliche Einnahmen (einschließlich Rückerstattungen) und Informationen zu verbundenen Unternehmen (z. B. Beziehungen zwischen Livestreaming-Agenturen und Hosts) melden. Inländische Vertreter ausländischer Plattformen müssen sich ebenfalls daran halten.

Chinesische Bekanntmachung Nr. 17: Exportagenten müssen eine „Zusammenfassung der anvertrauten Exportsituationen von Exportagenturunternehmen“ einreichen. Eine falsche Identifizierung des tatsächlichen Frachteigentümers kann zu einem Mehrwertsteuerzuschlag von 13 % führen.

US IRS: E-Commerce-Verkäufe sind ein wichtiger Bereich der Durchsetzung. Verkäufer, die FBA-Lager nutzen oder US-Marken registrieren, unterliegen der Einkommensteuer (Nicht-Steuerzahler müssen mit 30 % rechnen).核定Umsatzsteuer und Nachzahlungen für mehrere Jahre).

Europäische Mehrwertsteuer: Strenge Rückforderung historischer Steuern, wobei Unternehmen auch nach der Abmeldung verfolgt werden.

V. Reaktion der Industrie und Gipfelinitiativen

Der Lingxing Cross-Border E-Commerce Summit (17. September, Shenzhen) konzentriert sich auf Compliance-Strategien, darunter:

Compliance-Pfade im Zuge der weltweiten Verschärfung der Vorschriften (geteilt vom Steuerpartner von Deloitte).

Dimensionen wie globale Markenexpansion, KI-Technologie und Kapitaleinblicke.

Erwartete Teilnahme von über 3.000 grenzüberschreitend tätigen Unternehmen zur Diskussion von Strategien zur Überwindung von Wachstumsengpässen.

Kernschlussfolgerung:

Der grenzüberschreitende E-Commerce ist in eine Ära umfassender Compliance eingetreten. Die globalen Vorschriften werden durch verstärkte Compliance-Maßnahmen verschärft. Unternehmen müssen traditionelle Verstöße (z. B. Steuerbetrug und Einkommensverschleierung) vermeiden, sich proaktiv an neue Regeln anpassen und durch Branchenkooperationen konforme Entwicklungspfade finden.

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